浙江华统肉制品股份有限公司2021年年度报告摘要

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-053

浙江华统肉制品股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务及主要产品

公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司继续巩固畜禽屠宰业务，深入肉制品深加工业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪销售。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、屠宰及肉类加工经营模式：公司构建了全国生猪采购平台，采取以销定产的生产模式。公司根据销售订单及销售预测向采购部下达生猪采购计划，采购部业务人员向各签约生猪养殖场、养殖户及其他供应商询价后统筹安排猪源。活禽的采购模式与生猪类似。公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式为辅。生鲜禽肉以及火腿销售模式均以经销为主、直销为辅。

2、畜禽养殖的经营模式：

公司生猪养殖采取自繁自养模式,自建规模化猪场，通过引种、配种达到母猪分娩仔猪，将出生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏全程阶段饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。在此模式下，公司根据市场情况有选择地对外销售种猪或猪仔，育成商品猪主要销售给公司内部用于自营屠宰。

家禽养殖采取“公司+农户”和自繁自养的生产经营模式，其中“公司+农户”的生产经营模式是公司与农户签订合作养殖协议，“农户”向公司交纳一定保证金，公司提供自建养殖场、鸡苗、饲料等生产物资，“农户”负责肉鸡养殖全过程，公司按协议约定回收育成活鸡。养殖费为肉鸡回收值减去物料成本、饲料返工费、场地使用费、资产盘亏损失、垫付费用后的剩余金额，经结算后公司在约定时间内付款。禽自繁自养经营模式是公司自建养殖场，公司父母代肉种雏鸡直接对外采购，并在公司种鸡场，育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡，除少量对外出售外，主要供给公司内部肉鸡养殖场，同时公司自行负责肉鸡养殖全过程。育成肉鸡除部分销售给公司内部屠宰外，还通过公司全国肉鸡报价信息平台，将育成活鸡外售予报价较高地区的客户。

公司畜禽养殖经营模式对资金需求较大，养殖场建设从选地到投产时间较长，市场行情受畜禽养殖周期性影响存在变化风险。但在这种模式下，特别是自繁自养模式有利于公司制定统一的疾病防疫标准，实施统一管理，易于控制质量和生产指标。

3、饲料的经营模式：生产饲料所需原料主要包括玉米、豆粕等，根据每月销售计划制定原料采购计划，提交采购部执行。采购部根据供应商评估控制程序确定合格供应商，通过向合格供应商询价方式进行采购。公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上，其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。

（三）报告期内公司主要经营情况概述

2021年公司实现营业总收入834,224.87万元，与上年同期相比下降5.59%；实现归属于上市公司股东净利润 -19,246.35万元，与上年同期相比下降242.46%。

生猪养殖业务方面:虽然今年国内生猪价格出现了较大幅度下跌，但从公司长远利益考虑，为实现公司未来发展战略目标和完善生猪产业链一体化经营模式，报告期内公司继续按计划推进正在筹建的生猪养殖建设项目，浙江省内18个养殖场基本建设完成，其中子公司杭州同壮、天台牧业、华昇牧业、浦江牧业、东阳牧业、兰溪牧业、仙居绿发、乐清牧业均已开始引猪投产，2021年出栏生猪（含种猪、商品猪）13.7万头。

饲料加工方面：随着公司生猪养殖项目陆续投产，对饲料产能需求开始日益加大。报告期内公司分别设立了华昇饲料和兰溪饲料两家全资子公司专门从事饲料生产加工业务，以便为公司畜禽养殖业务做配套。报告期内已经在建的饲料子公司有仙居饲料和华昇饲料，华昇饲料规划产能45万吨/年、仙居饲料规划产能20万吨/年，计划于2022年上半年投产。公司通过饲料自给不但有利于降低畜禽养殖成本，还有利于从源头上控制生物安全，保证食品安全。未来随着公司各个生猪养殖项目陆续投产和产能提升，公司将会继续加大对饲料产业的投入。

生猪屠宰业务方面：报告期内受国内生猪产能恢复及生猪价格下降影响，公司生猪屠宰市场整体需求开始恢复，生猪屠宰产量较去年同期有了较大增长，2021年屠宰生猪302万头，未来若公司屠宰产量可以得到进一步提升，则公司生猪屠宰板块业绩将有望保持继续增长。

肉制品深加工方面：公司积极迎合市场新消费趋势，加大新产品研发力度，报告期内推出火腿自然块、火腿中方、火腿蹄膀、火腿火踵、火腿切片、每日好肠等产品系列，土香肠推出原味、麻辣、咸香三种口味，继续改善风肉、酱肉的口味；同时加大直播、视频等新零售业态的开发力度，在天猫、京东、微信、抖音等线上平台开设直营店铺或商城，为肉制品的线上营销打造了良好的推广渠道。

资本运作方面：报告期内，公司审议通过了关于非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,275.60万元（含本数），其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目，72,275.60万元用于补充流动资金，由控股股东全资子公司上海华俭全额认购本次非公开发行股票。公司本次非公开发行A股股票事项已获中国证监会受理，尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重大合作方面：报告期内，为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，加快绿色低碳转型发展和清洁能源结构优化，推动养殖业和电力产业深度融合发展，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司设立了子公司义乌新能源进行投资合作，新建“碳中和”综合智慧能源项目，利用生猪养殖场屋顶建设光伏发电项目，以降低养殖场生产能耗成本，缓解用电紧张，而且还可以通过余电上网获得额外收益。此外，公司与中德联合研究院（江西-OAI）签订《食品营养与人类健康联合创新中心合作协议》，双方将在肠类新产品、金华火腿低盐发酵、其他营养健康肉制品等方面共同开展研发。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，报告期内公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2020年浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-051

浙江华统肉制品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年4月21日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析” 及第四节“公司治理”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。其中《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见2022年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：鉴于公司2021年度业绩出现亏损，2021年度利润分配预案是基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

7、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2021年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的披露。

8、审议并通过《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

10、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-061

浙江华统肉制品股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》、《2021年年度审计报告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》刊登了公司第四届董事会第二十次会议《董事会决议公告》（公告编号：2022-051）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。经检查发现，因工作人员失误，公司《2021年年度审计报告》需补充部分内容，《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》需更正部分内容，另需补充披露《2021年度财务决算报告》，同时更正引用《2021年度财务决算报告》披露链接的第四届董事会第二十次会议《董事会决议公告》。具体补充更正情况如下：

一、《2021年年度审计报告》补充情况

经核查发现，公司披露的《2021年年度审计报告》中未包含“二、财务报表”及“三、财务报表附注”内容，现予以补充。除此之外，公司披露的《2021年年度审计报告》其他内容不变。

补充后的《2021年年度审计报告（更新后）》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告文件。

二、《董事会决议公告》更正情况

更正前：

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

更正后：

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见2022年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《2021年年度报告》更正情况

1、“第三节 管理层讨论与分析”之“四、2收入与成本”

更正前：

（1）营业收入构成

单位：万元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

更正后：

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2、“第九节 债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

单位：万元

更正后：

单位：万元

四、《2021年年度报告摘要》更正情况

1、“二 公司基本情况”之“5、在年度报告批准报出日存续的债券情况”

更正前：

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

更正后：

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

五、补充披露公司《2021年度财务决算报告》情况

经事后核查，因工作人员工作失误，导致未上传《2021年度财务决算报告》，现对《2021年度财务决算报告》进行补充披露。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

除上述补充更正外，公司第四届董事会第二十次会议《董事会决议公告》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》及《2021年年度审计报告》不存在其他需要补充或更正的内容。上述补充更正不会对公司2021年年度报告财务状况和经营成果造成影响。补充更正后的《董事会决议公告（更新后）》、《2021年年度报告（更新后）》、《2021年年度报告摘要（更新后）》、《2021年年度审计报告（更新后）》及《2021年度财务决算报告》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。公司因上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月25日